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            假炒股真“殺豬”嘉定警方抓獲71人電信詐騙團伙

            2021/1/27 17:59:55來源:嘉定公安分局

              “加杠桿”炒“港股”,“高收益”是“畫餅”,一個炮制的證券APP軟件隱藏驚天秘密,證券價格實時分時圖竟然比真實港股慢十分鐘!近日,上海市公安局嘉定分局歷經3個多月縝密偵查,成功搗毀了一個以陳某為首的“殺豬盤”電信詐騙犯罪團伙,抓獲涉案犯罪嫌疑人71名,該團伙組織架構齊整,團伙成員分工精細,下設“私募部”“傳媒部”“顧問部”等,“一條龍”騙取全國各地被害人巨額錢款。

              平和證券不平和 五萬投資被秒殺

              2020年7月中旬,上海市公安局嘉定分局真新街道派出所接到轄區占先生的報案。據占先生稱,他于5月中旬接到一名陌生女子的來電,介紹說可以推薦具有潛力的優質股票。占先生起初并未在意,只是添加了對方的聊天賬號后,偶爾交流下炒股心得。雙方逐漸熟絡后,對方提及今年滬深證券行情不佳,建議占先生可以嘗試投資“港股”,并把占先生拉進了一個“港股交流群”。引起占先生興趣的是,群內推薦的一個第三方平臺“平和證券”,通過這個平臺投資“港股”可以加“杠桿”,進而獲取非常豐厚的收益回報,看著群里不斷有人曬出“成績單”,占先生不免有所心動!抱著試試看的心態,占先生根據對方提供的鏈接,下載軟件并投入少量資金。

              之后的一周,占先生按照對方指示操作,很快就有了一千多元的收益。為謹慎起見,占先生特意嘗試從平臺中提現了一萬余元,發現并無不妥,這才放心地投入5萬元,期望能夠獲得更大的收益。群里一直有人鼓動加大投入,但占先生一直沒投入更多,看著賬戶里的數字隨著軟件里的分時圖浮動著。然而,令占先生萬萬沒想到的是,他突然被告知因為購買的港股跌了,需要強制平倉,占先生賬戶內錢款一分也沒剩下。聽到這個消息,占先生趕緊登陸平臺查詢,卻發現平臺怎么也登陸不上,詢問之后讓他等消息,便就此再無音訊。占先生這才意識到自己還是落入了騙局。

              警方經過初步調查,發現這起案件的背后,隱藏著一個“殺豬盤”犯罪團伙,而這個“平和證券”投資平臺便是他們用來實施詐騙的工具。嘉定警方當即成立專案組,展開縝密偵查。

              分時圖上存貓膩 直播間里藏玄機

              令占先生頃刻間損失五萬余元的“平和證券”投資平臺,成為了專案組偵辦案件的首要線索。經過仔細分析整個案發過程,結合以往對同類案件的偵破經驗,民警發現該犯罪團伙主要利用“時間差”來達到行騙的目的,即占先生在“平和證券”投資平臺所查看到的股票分時數據,與港股的實時數據之間存在約十分鐘的延遲。詐騙團伙在這個時間差上做文章,在掌握實時港股股價的基礎上,直接操控被害人的收益與虧損。

              專案組同時圍繞當初聯系占先生的“陌生女子”陳某展開調查,發現陳某與多名涉嫌“殺豬盤”的嫌疑人平時過從甚密。民警發現這個團伙在某視頻網站以“90后投機青年”、“超短一年30倍”等蠱惑投資人的詞語,企圖借用“網紅效應”擴大宣傳。一名叫付某的嫌疑人負責所謂的“孔明燈”文化傳媒公司,組織團伙成員拍攝薦股視頻短片,在各類網絡直播平臺上推廣發布,吸引大量潛在被害人關注。

              隨著偵查工作的進一步深入,一個以陳某為首,付某、余某、明某等三人為核心成員的詐騙團伙逐漸浮出水面。專案組發現該團伙組織嚴密,分工明確,并通過網絡“黑灰產”鏈條購買各種通訊、銀行等賬號,不時變換“馬甲”以逃避打擊。就連證券APP軟件也經常變換名稱、下載鏈接等方式暗渡陳倉。團伙各個“部門”辦公地點分散在湖北省武漢市各處,還有一部分員工采取“居家辦公”的方式實施詐騙活動。

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              經過歷時三個多月的縝密偵查,專案組逐一摸清了該詐騙團伙的組織構架、人員身份、活動場所等信息,并掌握了大量一手證據。一張集中抓捕的大網隨即張開,12月17日下午14時,隨著指揮員的一聲令下,專案組在當地警方大力配合下,直奔詐騙團伙傳媒組“孔明燈”所在的武漢某辦公大樓19層,一舉抓獲包括付某在內的“傳媒部”所有團伙成員。與此同時,從武漢市的其他8處抓捕點均傳來捷報,該團伙全部71名成員悉數落網,由頭目陳某建立起的“殺豬盤”團伙被瞬間摧毀。

              經審訊,犯罪團伙成員供述,該團伙以搭建這樣的“殺豬盤”,引誘有投資需求的被害人上鉤,通過操控軟件后臺的方式,將被害人的“入金”資金全部平倉,隨后通過層層轉賬轉入自己腰包。團伙內一名普通的“業務員”平均每月的不法收入可達近五六千元,一名負責管理的小組長收入上不封頂,高的每月可達數萬元,而主要犯罪嫌疑人陳某等人更是開豪車、住豪宅、戴豪金。今年6月至今,陳某運營團伙發的工資、付的房租及物業費等成本就高達170多萬元,以此推算該團伙詐騙金額高達數百至上千萬元。

              專案組發現,該案受害人分布在全國各地,為持續獲得穩定“客源”,該團伙還專門設置負責“引流”的部門。所謂“引流”,就是通過建立50-500人不等的“投資群”,不斷拉人頭進行忽悠。該犯罪團伙除了自己消化進行詐騙外,還與一些境外電信詐騙團伙勾結,將這樣“引流”所組成的群進行倒賣,形成新的“黑灰產”產業鏈條。目前,該團伙成員已被公安機關采取刑事強制措施,案件正在進一步偵查中。

              警方在此提醒廣大市民,這種投資類電信詐騙呈公司化、規;、高端化趨勢明顯,犯罪團伙以所謂的“港股”、“期金”等噱頭吸引投資,目的就是要將受害人投資的所有錢款轉走,所以一定要擦亮眼睛,不要被各種網上的各種花言巧語和所謂收益迷惑,需要投資的可通過正規渠道進行,以免上當受騙。

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